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          電詐案牽出“引流”團伙 當心這些“餡餅”變陷阱

          來源: 央視新聞客戶端2023-07-07 17:59:45
            

          日常生活中,如果接到了“低利息”“免擔?!辟J款電話,你會相信嗎?


          (資料圖)

          或許很多人第一時間就提高了警惕。

          但是當對方聲稱是“銀行客服人員”,一部分人可能就放松了警惕,從而被引導進入電信網絡詐騙聊天群。

          在浙江警方破獲的一起電信詐騙案件中,警方端掉了一個專門為境外詐騙團伙引流的犯罪團伙,案件的偵破線索來自浙江慈溪何女士的報案。

          據何女士回憶,2022年底,她接到了一個自稱是某銀行信貸部工作人員的電話,對方聲稱可以低利息辦理貸款,當時的何女士恰好遇到了一點資金困難,這個電話對她來說無異于雪中送炭。

          被害人 何女士:他給我一個平臺讓我下載,下好之后他就給了一個客服,讓我加這個人微信,“客服”讓我在這個平臺注冊。

          隨后,何女士按照對方的指引,下載了一個貸款軟件,注冊后與所謂的客服進行聯系??头嬖V何女士,要想辦理貸款得先交一千多元。

          被害人 何女士:他讓我交錢,我說借錢怎么可能讓我交錢呢?那時候我也迷糊了,糊涂了也不知道什么,他說讓我先交1288元,到時候他再返到那個平臺上面。

          在聽到對方說所交的費用能夠返還回來后,何女士便打消了疑慮,根據對方的指引交了錢,沒想到,對方卻說還得繼續交錢。

          被害人 何女士:他說我的銀行卡號一個數字寫錯了,又讓我轉8000塊錢,又想轉又不想轉。我已經有1288元投進去了,我想再存8000塊錢,然后把那1288元一起拿出來。

          再次轉入8000元后,對方告訴何女士,為了證明她有還款能力,還得繼續轉入一萬元,此時的何女士意識到自己可能被騙了,于是趕緊報了警。

          被害人 何女士:我的錢打進去了,但是我借的錢怎么還沒借出來呢。我就說完了,這肯定是被騙了。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 張賓斌:最后又讓她打一萬元,受害人在網上也聽說過這些,后來自己就意識到一直打錢肯定也是不可能把它貸下來的,后來就主動報警了。

          接到報警后,警方調查發現,何女士接到的電話是通過特定的網絡撥號軟件撥打的,經進一步調查,一個專為境外電信詐騙集團提供“推廣引流”服務的犯罪團伙浮出水面。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 張賓斌:通過對這個團伙前期調查,發現這個團伙主要有以下特點,第一,引流團伙主犯在境外,直接下發固定話術到引流團伙的內部聊天群;第二個特點,這個團伙設了一名境內對接人,并找來兩個組長組建團隊。

          警方調查發現,這個犯罪團伙由境外人員通過境外聊天軟件直接指揮,組織嚴密,境內涉案人員眾多,分散在全國多個省市。經過一段時間的摸排走訪,警方逐漸掌握了涉案人員的落腳點,今年3月,慈溪警方出動173名警力,在河北、四川、山西等地展開集中收網行動,共抓獲孟某、張某等嫌疑人93名,扣押手機、電腦等作案電子設備200余臺。

          冒充銀行信貸人員 引導被害人加入電詐群

          警方進一步查明,這些涉案人員都是境外詐騙團伙通過網絡招募的,他們的主要任務就是冒充銀行信貸部的工作人員,以提供貸款為由,進行引流。

          據犯罪嫌疑人歸案后交代,他們通過專門的聊天軟件與境外的上家聯系,對方會給他們固定的鏈接,用于下載網絡電話,網絡電話里的聯系人是上家提前導入進去的,多數都是有貸款意向的人,作為“話務員”他們只需要自動撥號,即可與被害人通話。

          那么,電話接通后,犯罪嫌疑人又是如何與被害人進行溝通,引導他們一步步上鉤呢?對此,境外的上家早已準備好了相關的話術。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 沈斌:話務員說到的話術條件是比較誘人的,比如說有2萬到50萬的信用額度,然后利率也比較低,導致受害人一步步根據他的提示,添加到這個引流的微信號去。

          由于犯罪團伙使用的是網絡電話,被害人看到來電顯示后會對此提出疑問,而他們也有一套應對的話術。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 沈斌:很多受害人會提出來,你們為什么使用網絡電話,而不是銀行的專用電話,那么這些業務員基本上會說,我們是銀行正規下來的,這網絡電話是公司給我們配備的,基本上可以說是忽悠過去的。

          對于利率低的問題也會有被害人提出疑問,犯罪嫌疑人便會以與銀行利率相差無幾,但手續簡單等理由避重就輕,進一步引導被害人。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 沈斌:業務員會跟受害人說,這邊到賬很快,也不需要很復雜的手續,所以說受害人相對來說就會樂意,或者說一步步被引導過去。

          警方調查發現,這個犯罪團伙成員每人每天撥打的電話量高達上百次,除了每天200元到260元不等的基本工資外,每成功“引導”一名被害人添加微信號,還可獲得一定數額的提成。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 沈斌:這個引流團隊主要其實是日工資為主的,每引流成功一個的話,相對來說應該說獎勵不大,是五個起算,每成功五個就是10元錢?;旧纤麄兊墓ぷ骶褪前咽芎θ说奈⑿乓鞯綄奈⑿盘栔缶徒Y束了,后面具體怎么騙的,是那些上家境外人員具體實施的,他們是不清楚的。

          這個犯罪團伙的成員多數是沒有固定工作的農村中年女性,她們明知自己的行為是在騙人,涉嫌違法,但仍抱著僥幸心理,為境外詐騙團伙提供引流服務,導致眾多被害人上當受騙。慈溪警方經進一步調查,共串并貸款詐騙案件100余起,涉案資金1000余萬元。目前,案件正在進一步偵辦中。

          慈溪市公安局刑偵大隊民警 沈斌:負責引流的人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,警方提示,天上沒有掉餡餅的事情,莫因為蠅頭小利成為犯罪集團的幫兇。

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          責任編輯:sdnew003

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